รายงานมติคณะกรรมการ

ที่ บผฟ. 76/2538 24 กุมภาพันธ์ 2538 เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 และมีมติอนุมัติดังนี้ - การร่วมทุนกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)ในการจัดตั้งบริษัทก๊าซธรรม ชาติเหลว โดยบผฟ.ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเบื้องต้นเป็นวงเงินประมาณ 75 ล้านบาท ซึ่งมีปตท.เป็นผู้ร่วมทุนรายใหญ่ร่วมกับผู้จะดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าอิสระ - งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2537 ซึ่งได้แจ้งไว้ในหนังสือ ชี้ชวนแล้ว - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 ในวันที่ 27 เมษายน 2538 เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้ 1. พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงาน 2. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 4. พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปีของบริษัท และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 6. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 10 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) - กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใน วันที่ 7 เมษายน 2538 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จั