รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539

ที่ บผฟ. 320/144 26 มีนาคม 2539 เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น ครั้งที่ 1/2539 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบ วาระต่างๆดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 2. รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมา และที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 4. จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 จำนวน 86,887,701.59 บาท ซึ่งได้ปรับเป็นวิธี Cost Method แล้ว โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตาม กฎหมายจำนวน 4,344,385.- บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่ง กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2539 5. เลือกตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ - นายสมบูรณ์ มณีนาวา - นายอัมพร พงษ์ปรีชา - นายพิศิษฐ์ อนันตศานต์ - นายหริส สูตะบุตร โดยให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ มณีนาวา นาย อัมพร พงษ์ปรีชา นายพิศิษฐ์ อนันตศานต์ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา นาคฉัตรีย์ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอในที่ประชุม 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 และ/หรือ นางสาวจิราวรรณ ประภาสโนบล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3005 แห่งสำนักงานไชยยศ และ กำหนดค่าตอบแทนตามคณะกรรมการเสนอ 7. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายรวมกับเงินปันผลจากผล การดำเนินงานประจำปี 2538 ในวันที่ 24 เมษายน 2539 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จัดการ