มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2540

ที่ บผฟ. 320/65 27 กุมภาพันธ์ 2540 เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ได้มีการประชุมครั้ง ที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 และมีมติให้ความเห็นชอบต่องบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ บผฟ. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บผฟ. แล้ว พร้อมกับมีมติ เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 2 บาทต่อหุ้น และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในเรื่องอื่นๆ ดังนี้ - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ในวันที่ 29 เมษายน 2540 เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่า ตอบแทนกรรมการ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน 7. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการของ บริษัทและบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 2 ของอายุโครงการ 5 ปี ตาม มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) - กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2540 - กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2540 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2540 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ อนึ่ง บผฟ. ใคร่ขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่ง บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 99.99 จะมีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) กับ บริษัท จอห์น วู๊ด กรุ๊ป โฮลดิ้ง และนายพิชิต ติยะวุฒิโรจน์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ณ ห้องพลอยไพลิน โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เพื่อดำเนินการจัดตั้งบริษัท เอสโก วู๊ด จำกัด ซึ่งจะมี ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีสัดส่วนการ ถือหุ้นดังนี้ บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ถือหุ้น 45% บริษัท จอห์น วู๊ด กรุ๊ป โฮลดิ้ง ถือหุ้น 45% นายพิชิต ติยะวุฒิโรจน์ ถือหุ้น 10% บริษัทดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มดำเนินการสร้างโรงงานเพื่อซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันแก๊สของโรงไฟฟ้า ที่ จังหวัดระยอง ประมาณเดือนพฤษภาคม 2540 และจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2540 มูลค่าโครงการ ประมาณ 60 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท เอ็กโกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับงานตรวจซ่อมใหญ่ เครื่องกังหันแก๊สของบริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขนาดกำลังผลิต 25 เมกะวัตต์ โดย จะปฏิบัติงานในวันที่ 3 มีนาคม - 1 เมษายน 2540 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จัดการ