รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540

ที่ บผฟ. 320/160 29 เมษายน 2540 เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2540 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 2.รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 จำนวน 1,550,978,395.- บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,099,941.- บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2539 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2540 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 และ/หรือ นางสาวจิราวรรณ ประภาสะโนบล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3005 แห่งสำนักงาน ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ และกำหนดค่าตอบแทนตามคณะกรรมการเสนอ 6. อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 124,900 หน่วย แก่กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 2 ของ โครงการระยะ 5 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) 1. นายศิวะนันท์ ณ นคร 25,800 2. นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา 24,800 3. นายประสาตร พยัคฆพันธ์ 39,100 4. นายสุรศักดิ์ สุวินทวงศ์ 35,200 รวม 124,900 7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 เป็นดังนี้ " ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก ตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก (6) กรรมการผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งกรรมการในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ถัดจากวันที่กรรมการผู้จัดการนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ " 8. เลือกตั้งกรรมการ ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ - นายจักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ - นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ - นายบุญชัย จิวาลัย - นายสมหมาย ภาษี และนายอัมพร พงษ์ปรีชา กรรมการผู้จัดการได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ อีก 1 ท่านโดยให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ นายบุญชัย จิวาลัย นายสมหมาย ภาษี และเลือกตั้งกรรมการ เข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอ ในที่ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัท ได้มีการประชุมครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 เลือกนายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ บริษัท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการเงิน 2