มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542

ที่ บผฟ. 310/246 29 เมษายน 2542 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2542 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 2.รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541 4.อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2541 จำนวน 6,069,037,121 บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 82,850,718 บาท และให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2541 ในอัตราหุ้นละ 1.27 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 5.เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไป ได้แก่ - นายสมหมาย ภาษี - นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ - Mr. James Seymour Dickson Leach - Mr. Peter Albert Littlewood และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยให้ได้รับตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ 6.เลือกตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่จำนวน 1 คน ได้แก่ นางนงคราญ จันทนยิ่งยง 7.อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 132,300 หน่วย แก่ กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 4 ของ โครงการระยะ 5 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) 1. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ 27,600 2. ดร.ศิวะนันท์ ณ นคร 23,300 3. นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา 22,500 4. นายประสาตร พยัคฆพันธ์ 17,300 5. นายอนันต์ ยีเอ็ม 19,000 6. นางดารณี ศรีวัฒนา 22,600 8.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2542 คือ น.ส.แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3044 แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2542 ไม่เกินปีละ 245,000 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ