รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ F24-3)

รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2544 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ คือ 1. นายอัศวิน คงสิริ 2. คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง 3. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ มีผลให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ หน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานรายงานทางการเงิน ว่าจัดทำอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ว่าเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 3. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 4. สอบทานว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประ จำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. พิจารณาและสอบทานงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่อไปนี้ 7.1 พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้ง บุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุน งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 7.2 การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน 7.3 การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 7.4 ความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน 8. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอ ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการ บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุม หารือ ชี้แจงหรือตอบข้อ ซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ 2. สามารถที่จะปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้ เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 3. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จำเป็น ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติ งานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ …………………………..………………………… กรรมการ (นางองุ่น กมลยะบุตร) ลงชื่อ …………………..…………………………..….. กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นายสิทธิพร รัตโนภาส) 1 F 24-3 F24-3