มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2546

ที่ บผฟ. 350/161 30 เมษายน 2546 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 มีมติดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 2.รับรองรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชี ของบริษัทได้รับรองแล้ว 4.อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2545 จำนวน 2,958,478,577 บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 87,167,900 บาท และ ให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 ซึ่งเมื่อ รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2545 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2545 รวม 2.50 บาทต่อหุ้น 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2546 ดังนี้ 1. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 2. นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2546 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,563,549.- บาท 6.อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ในเรื่องการซื้อหุ้นของบริษัทคืน เพื่อให้ สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของ บริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 และการแก้ไขข้อบังคับฯ ข้อ 13 เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากไม่เกิน 13 คน เป็นไม่เกิน 15 คน 7.อนุมัติให้งดการจัดสรรหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจำนวน 3,535,000 หุ้น แก่พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย เนื่องจากกระแสเงินสดของบริษัทมีปริมาณเพียงพอสำหรับการลงทุน ตามแผนการลงทุนของบริษัท 8.เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่ลาออกและกรรมการเข้าใหม่ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 8.1 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, Mr.Richard McIndoe, นายอัศวิน คงสิริ, นายบุญชัย จิวาลัย 8.2 กรรมการที่แจ้งความจำนงขอลาออกในการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน ได้แก่ นางองุ่น กมลยะบุตร และ นายสมหมาย ภาษี 8.3 เลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 4 คน คือ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์, Mr. Richard McIndoe, นายอัศวิน คงสิริ, นายสมหมาย ภาษี 8.4 เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 4 คน คือ นายสิทธิพร รัตโนภาส, นางพรรณี สถาวโรดม, นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ, นายเสรี จินตนเสรี 8.5 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเสนอโดยมีรายละเอียดดังนี้ - อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท ประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการซึ่งไม่สามารถ เข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม - อนุมัติเงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีของงบการเงินรวม แต่ไม่เกิน 11 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง - มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะอนุกรรมการบริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บผฟ. จะได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2546 ซึ่งจะ เสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายไกรสีห์ กรรณสูต) กรรมการผู้จัดการใหญ่