มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2547

ที่ บผฟ. 110/238 27 เมษายน 2547 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2547 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2547 2. รับรองรายงานประจำปี 2546 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2546 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2546 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจาก ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2546 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท กำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เป็นจำนวนเงิน 787,746,300 บาท 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2547 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,706,742.- บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ 6. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (3) ในเรื่อง การตกลงเข้าทำรายการ เกี่ยวโยงกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 7.1 เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก วาระหนึ่ง จำนวน 5 คน คือ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ นายสิทธิพร รัตโนภาส นาย ณรงค์ สีตสุวรรณ Mr.James Richade Trouscott และนายเฉลิมชัย รัตนรักษ์ 7.2 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ - ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของกรรมการ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับ เบี้ยประชุมครั้งนั้น - เงินบำเหน็จในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงิน รวม แต่ไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง - ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ให้อยู่ในดุลพินิจของ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บผฟ. จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2547 ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเฉลิมชัย รัตนรักษ์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-27