มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2548

ที่ บผฟ. 110/176 25 เมษายน 2548 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 2.รับรองรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 4.อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2547 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการ ครึ่งปีหลังของปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 เป็นจำนวนเงิน 787,791,300.- บาท 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,864,880.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศ ตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 80,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัท มีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทาน งบการเงินไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ 6.เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน คือ นายสมหมาย ภาษี และนายชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็นกรรมการอิสระ นายริชาร์ด แม็คอินโด นายไมเคิล เอียล นิคเกิล และนาย ปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด เป็นกรรมการบริษัท 7.อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2548 และโบนัสกรรมการปี 2547 ดังนี้ 1.ค่ากรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท ประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของกรรมการ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม 2.โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี จำนวน 12 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง 3.ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ บผฟ. จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บผฟ.ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ดังนี้ 1.นายชัยพัฒน์ สหัสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 2.นายสมหมาย ภาษี และ นายไมเคิล เอียล นิคเกิล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 3.นายสมหมาย ภาษี และ นายริชาร์ด แม็คอินโด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเฉลิมชัย รัตนรักษ์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-7