แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ คือ นายเจริญ ประจำแท่น มีผลให้ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2549 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายเจริญ ประจำแท่น วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุฑาทิพย์ มหาวีระ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 3. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 4. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control, Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการ 7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 8. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการตรวจสอบภายในก่อน นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 9. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน 10. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 11. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างรวมทั้งการประเมินผลงาน ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 12. สอบทาน หรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อน นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 13. สอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 14. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management?s Discussion and Analysis หรือ MD&A) และเปิดเผยในรายงานประจำปี 15. ทบทวนกับฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารทางการเงิน (Financial Management) และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management) 16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 17. ควบคุม ดูแลให้มีการตรวจสอบ/สอบสวน เรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทให้ลุล่วง 18. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 3. การรายงาน 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ในขณะที่คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บผฟ. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. รายงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 3. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี รายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ___________________ ประธานกรรมการ (ตราประทับ) (นายณอคุณ สิทธิพงศ์)