การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและการเปลี่ยนนโยบายบัญชี

ที่ บผฟ. 110/238 24 เมษายน 2550 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและการเปลี่ยนนโยบายบัญชี เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCOMP ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยและการเปลี่ยนนโยบายบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการชุดย่อย 1. แต่งตั้งนายวิศิษฐ์ อัครวิเนค ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อีก 1 วาระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550 เป็นต้นไป 2. แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2550 เป็นต้นไป ดังนี้ * แต่งตั้งนายชัยพัฒน์ สหัสกุล ซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากครบวาระ 3 ปี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 วาระ * แต่งตั้งนายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 วาระ เป็นกรรมการตรวจสอบแทนนายเจริญ ประจำแท่น * แต่งตั้งนายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการบริษัท ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 มี ดังนี้ รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง วันเริ่มต้นตำแหน่ง 1. นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ 27 พ.ย. 49 2. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 25 เม.ย. 48 3. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ 23 เม.ย. 50 4. นางวัธนี พรรณเชษฐ์ กรรมการตรวจสอบ 1 ธ.ค. 49 5. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ 24 เม.ย. 49 6. นายเจริญ ประจำแท่น กรรมการอิสระ 26 มิ.ย. 49 7. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระ 23 เม.ย. 50 8. นายศานิต ร่างน้อย กรรมการ 27 พ.ย. 49 9. นายจำนงค์ วงศ์สว่าง กรรมการ 23 เม.ย. 50 10. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ 23 เม.ย. 50 11. นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด กรรมการ 25 เม.ย. 48 12. นายริชาร์ด แม็คอินโด กรรมการ 25 เม.ย. 48 13. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการ 23 เม.ย. 50 14. นายมาร์ค ทากาฮาชิ กรรมการ 30 ต.ค. 49 15. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการผู้จัดการใหญ่ 23 เม.ย. 50 การเปลี่ยนโยบายบัญชี อนุมัติการเปลี่ยนวิธีการบัญชีจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธี ราคาทุนสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมและ บริษัทร่วมที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการของ EGCOMP เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย และ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2549 และฉบับที่ 32/2549 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายจอห์น พาลุมโบ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24