แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ

F24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ได้มีมติแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบ คือ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ มีผลให้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2550 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี กรรมการตรวจสอบ นางวัธนี พรรณเชษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 8 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุฑาทิพย์ มหาวีระ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control, Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 7. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 8. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างรวมทั้ง การประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 10. สอบทาน หรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 11. สอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท -2- 12. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร (Management?s Discussion and Analysis หรือ MD&A) และเปิดเผยในรายงานประจำปี 13. ทบทวนกับฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารทางการเงิน (Financial Management) และการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management) 14. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15. ควบคุม ดูแลให้มีการตรวจสอบ/สอบสวน เรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทให้ลุล่วง 16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ 3. การรายงาน 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ในขณะที่คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บริษัทต่อบุคคลภายนอก และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการ ต่อคณะกรรมการ บผฟ. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 2. รายงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งรายการที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญ ในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 3. ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการ ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือ การกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ___________________ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ตราประทับ) (นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค)