มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2551

ที่ บผฟ. 110/152 21 เมษายน 2551 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 380,550,418 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.973 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 3,948,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.027 2. รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 385,756,463 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.056 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 11,702,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.944 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เป็นจำนวน เงิน 1,316,162,500 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 390,166,792 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.165 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 7,292,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.835 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ใน นามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2551 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 2,366,000.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงใน จำนวนเงินไม่เกิน 89,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่ บริษัทมีการลงทุน ตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับ อนุ ญ ตดั งกล่า วข้า งต้ น ในกรณี ที่ ผู้ สอบบั ญ ชี ทั้ ง 3 ท่า น ไม่ ส มารถปฏิบั ติ งานได้ รวมทั้ ง มอบอำ นาจให้ คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 390,057,882 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.138 ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 งดออกเสียงจำนวน 7,390,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.860 6. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.) ประกอบด้วยสินทรัพย์ทั้งหมด ภาระหนี้สินทั้งหมด ตลอดจน สัญญาใดๆ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ และสิทธิ ต่ งๆ ในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2551 หรื อ วั น อื่ น ใดตามที่ ก รรมการผู้ จั ด การใหญ่ จ กำ หนด และให้ บฟร. ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และเริ่มกระบวนการชำระบัญชี ภายในปีเดียวกัน รวมทั้ง อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจในการขอและรับโอนใบอนุญาตต่างๆ การ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม รับมอบ เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการเจรจา แก้ไขเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม รับมอบ เอกสาร และ/ หรือ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่จะรับโอน รวมทั้งการขอ ความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือบุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการรับ โอนกิจการ การขอใบอนุญาตและการรับโอนใบอนุญาตต่างๆ ดังกล่าว การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง การ ให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว ได้ทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใดๆ ดังกล่าวข้างต้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 390,165,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.165 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 7,293,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.835 7. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 4 ใน 5 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้ 1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล เป็น กรรมการอิสระอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 389,977,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.118 ไม่เห็นด้วยจำนวน 187,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.047 งดออกเสียงจำนวน 7,294,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.835 2. นายปีเตอร์ อัลเบิร์ต ลิตเติ้ลวู้ด เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 357,867,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.039 ไม่เห็นด้วยจำนวน 30,795,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.748 งดออกเสียงจำนวน 8,795,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.213 3. นายมาร์ค ทากาฮาชิ เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 387,952,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.608 ไม่เห็นด้วยจำนวน 756,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.190 งดออกเสียงจำนวน 8,750,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.202 4. นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน นายเจริญ ประจำแท่น เห็นด้วยจำนวน 387,907,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.597 ไม่เห็นด้วยจำนวน 752,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.189 งดออกเสียงจำนวน 8,798,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.214 5. นายฮิเดโอะ กูราโมจิ กรรมการเข้าใหม่ แทน นายริชาร์ด แม็คอินโด เห็นด้วยจำนวน 387,896,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.594 ไม่เห็นด้วยจำนวน 756,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.190 งดออกเสียงจำนวน 8,807,015 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.216 6. นายวินิจ แตงน้อย กรรมการเข้าใหม่ แทน นายจำนงค์ วงศ์สว่าง เห็นด้วยจำนวน 388,155,592 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.659 ไม่เห็นด้วยจำนวน 752,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.189 งดออกเสียงจำนวน 8,550,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.151 8. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 และโบนัสกรรมการปี 2549 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของกรรมการ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการ ประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น 2. โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2550 จำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม (บาท) ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการบริหาร - - 50,000 40,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 30,000 12,500 10,000 คณะกรรมการสรรหา 30,000 24,000 - - แ ล พิ จ ร ณ ค่าตอบแทน 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเฉพาะสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท และบุคคลภายนอก เป็นรายปี ปีละ 100,000 บาท ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารคือกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 390,250,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.186 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 7,208,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.814 9. วาระอื่น ๆ -ไม่มี- ทั้งนี้ EGCO จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24