การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ บผฟ. 110/067 22 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนิน งาน 6 เดือนหลังของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2553 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล ดังนี้ - เงินปันผลจำนวน 1.19 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคล 30% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ - เงินปันผลจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคล 25% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ - เงินปันผลจำนวน 0.26 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคล 15% ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้ - เงินปันผลจำนวน 1.14 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงิน ได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการ คำนวณภาษีเงินปันผล ทั้งนี้ หากรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ของปี 2552 จำนวนหุ้นละ 2.50 บาท เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 จะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2552 รวมหุ้นละ 5.25 บาท 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.ณ วิภาวดีห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พร้อมทั้งรับเงินปันผล ดังนี้ 3.1 วันที่ 8 มีนาคม 2553 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล (Record Date) 3.2 วันที่ 9 มีนาคม 2553 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ของบริษัทฯ สำหรับบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการรับเงินปันผล 3.3 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553 กำหนดให้เป็นวันจ่ายเงินปันผล 4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและ ครบถ้วน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 4.2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการ รวมทั้งการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ตามที่เสนอ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ความเห็นของคณะกรรมการ : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านการ สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ 4.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผล ประกอบการครึ่ ง ปี ห ลั ง ของปี 2552 แก่ ผู้ถื อ หุ้ น ในอั ต ราหุ้ น ละ 2.75 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้ แต่งตั้ง นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนาย วิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษั ท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่า วข้ งต้น ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเอ็กโกก่อน มอบอำนาจให้คณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติกรณี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์- เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทน หากผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังกล่าวในข้อ 1 กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ของเอ็กโกเท่ากับ 1,922,400.- บาท และค่ ใช้ จ่ ยอื่ น ในงานสอบบั ญ ชี ใ นประเทศไทยตามที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ไม่ เ กิ น 123,600.- บาท สำหรับการเดินทาง ไปสอบทานงบการเงินบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในต่างประเทศ นั้น เอ็กโกจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความ เหมาะสมมอบอำ นาจให้ ค ณะกรรมการเอ็ก โกพิจารณาอนุมัติค่าสอบทาน งบการเงิ นประจำไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้น ใหม่ 4.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้ เลื อ กตั้ ง กรรมการที่ อ อกตามวาระจำ นวน 4 ท่ น ได้ แ ก่ นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ นายสมบูรณ์ อารยะสกุล นายฮิเดเอกิ โทมิกุ นายวินิจ แตงน้อย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ เป็น กรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท เลือกตั้งนายสหัส ประทักษ์นุกูล เป็นกรรมการข้าใหม่แทนนายอภิชาต ดิลก โศภณ 4.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งละ 10,000 บาท ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับ เพิ่ ม ในอั ต ราร้ อ ยละ 25 และร้ อ ยละ 10 ของค่ ตอบแทนกรรมการ และ กรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม โบนัสจำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ โดยให้กรรมการ จัดสรรระหว่างกันเอง ค่ ตอบแทนคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุ น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ รณาค่า ตอบแทน และ คณะกรรมการกำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ สิ่งแวดล้อม ให้กำหนดตามอัตราเดิม ดังนี้ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม / ครั้ง ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการลงทุน 25,000 20,000 25,000 20,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 20,000 25,000 20,000 คณะกรรมการสรรหาฯ 25,000 20,000 25,000 20,000 คณะกรรมการกำ กั บ - - 30,000 24,000 ดู แ ลกิ จ การและความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จ รณาตามความ เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่ คณะกรรมการกำหนดให้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวินิจ แตงน้อย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24