มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ที่ เอ็กโก 110/138 22 เมษายน 2553 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอ็กโก ครั้งที่ 1/2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 389,180,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.832 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 21,207,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.168 2. รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 389,366,380 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.780 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 21,444,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.220 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,447,778,750 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 389,622,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.842 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 21,188,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.158 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ใน นามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2553 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 1,922,400.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงใน จำนวนเงินไม่เกิน 123,600.- บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่าง ประเทศที่บริษัทมีการลงทุน ตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ในปี 2553โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 388,291,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.518 ไม่เห็นด้วยจำนวน 888,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.216 งดออกเสียงจำนวน 21,630,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.265 6. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้ 1. นายสมบูรณ์ อารยะสกุล เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 387,902,979 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.424 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,739,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.423 งดออกเสียงจำนวน 21,168,968 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.153 2. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 387,976,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.442 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,465,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.357 งดออกเสียงจำนวน 21,368,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.202 3. นายวินิจ แตงน้อย เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 388,207,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.498 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,429,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.348 งดออกเสียงจำนวน 21,173,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.154 4. นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ เป็น กรรมการอิสระอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 389,261,779 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.754 ไม่เห็นด้วยจำนวน 380,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.093 งดออกเสียงจำนวน 21,168,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.153 5. นายสหัส ประทักษ์นุกูล เป็น กรรมการเข้าใหม่ แทน นายอภิชาต ดิลกโศภณ เห็นด้วยจำนวน 387,982,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.443 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,425,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.347 งดออกเสียงจำนวน 21,402,568 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.210 7. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 และโบนัสกรรมการปี 2552 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ10 ของกรรมการ ตามลำดับ 2. โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2552 จำนวน 20 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่าง กันเอง 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม (บาท) ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการลงทุน 25,000 20,000 25,000 20,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 20,000 25,000 20,000 คณะกรรมการสรรหา 25,000 20,000 25,000 20,000 แ ล พิ จ ร ณ ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ กั บ - - 30,000 24,000 ดู แ ลกิ จ การและความ รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 384,041,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.484 ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.011 งดออกเสียงจำนวน 26,726,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.506 8. วาระอื่น ๆ -ไม่มี- ทั้งนี้ EGCO จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจะเสนอ ต่อผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวินิจ แตงน้อย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-25