รายงานมติคณะกรรมการ (22/03/95)

ที่ บผฟ. 320/123 22 มีนาคม 2538 เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ บผฟ. 76/2538 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ได้แจ้งต่อตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2538 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2538 คณะกรรมการบริษัทได้มติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2538 พร้อมทั้งกำหนด ระเบียบวาระในการประชุมนั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2538 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2538 และ มีมติอนุมัติระเบียบวาระเพิ่มเป็นดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2537 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ในรอบปีที่ ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี สิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดเงินค่าตอบแทน กรรมการ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และพิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน 7. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 6 ข้อ 7 และ ข้อ 10 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯโอนสิทธิในการซื้อโรงไฟฟ้าขนอมให้แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำกัด (บฟข.) และ บฟข. จะเริ่มดำเนินการเจรจาตกลงเงื่อนไขสัญญาซื้อขายโรงไฟฟ้า ขนอม และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งให้บุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้แทนในการ เจรจาเงื่อนไขตามสัญญาดังกล่าว 1. นาย อัมพร พงษ์ปรีชา 2. ดร. ศิวะนันท์ ณ นคร 3. นาย มัชฌิมา กุญชร ณอยุธยา 4. นาย อรรถพร วัฒนสุทธิ์ 5. ดร. กมุท ศิริวัฒน์ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารและการ