27 เมษายน 2538
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538
ที่ บผฟ. 320/162 27 เมษายน 2538
เรื่อง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537
2.รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและที่
จะกระทำต่อไปในภายหน้า
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537
4. เลือกตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ได้แก่
- นายสมหมาย ภาษี กรรมการ
- นายจามร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการ
- นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ
และให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอในที่ประชุม
5. จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 จำนวน
54,504,669.- บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,348,335.- บาท ส่วนที่เหลือให้
ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯต่อไป และงดจ่ายเงินปันผล
6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ คือ นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106
แห่งสำนักงานไชยยศ และกำหนดค่าตอบแทนตามคณะกรรมการเสนอ
7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 10 เป็นดังนี้
ข้อ 6 "ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประทับตราบ
ริษัทไว้เป็นสำคัญ แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลัก
ทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทน โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้
หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"
ข้อ 7 "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมด"
ข้อ 10"ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม
ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท
ทั้งสองกรณีบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด"
8. เพิ่มระเบียบวาระในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่ และที่
ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายปรีชา จูงวัฒนา และ นายพิศิษฐ์ อนันตศานต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พงษ์ปรีชา)
กรรมการผู้จั
