ผลิตไฟฟ้าแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าตามที่บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2538 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2538 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2537 2.รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและที่จะ กระทำต่อไปในภายหน้า 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 4. เลือกตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำ แหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ได้แก่ - นายสมหมาย ภาษี กรรมการ - นายจามร สุทธิพงษ์ชัย กรรมการ - นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ และให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่มีผู้ถือหุ้นได้เสนอในที่ประชุม 5. จัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2537 จำนวน 54,504,669.- บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,348,335.- บาท ส่วนที่เหลือให้ยกไปเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯต่อไป และงดจ่ายเงินปันผล 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ คือ นายเติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1106 แห่งสำนักงานไชยยศ และกำหนดค่าตอบแทนตามคณะกรรมการเสนอ 7. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 10 เป็นดังนี้ ข้อ 6 "ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะต้องมีกรรมการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคนและประ ทับตราบริษัทไว้เป็นสำคัญ แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทน โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัทก็ได้ หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเป็นนายทะเบียนหุ้น ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"" ข้อ 7 "ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด"" ข้อ 10"ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือ หุ้น โดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย หรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ทั้งสองกรณีบริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด"" 8. เพิ่มระเบียบวาระในการพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยให้เพิ่มกรรมการเข้าใหม่ และที่ ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายปรีชา จูงวัฒนา และ นายพิศิษฐ์ อนันตศานต์