มติคณะกรรมการบริษัทฯ

ที่ บผฟ. 320/282 7 กรกฎาคม 2538 เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ บผฟ. 320/257 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2538 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะ กรรมการ บผฟ. เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น คณะกรรมการ บผฟ. ได้มีการประชุมครั้งที่ 8/2538 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 และมีมติอนุมัติ หลักเกณฑ์และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก ประเภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ไม่สามารถโอนได้ อายุ : ไม่เกิน 5 ปี จำนวน : 10 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ : 0 บาท ราคาเสนอขาย : 0 บาท ราคาการใช้สิทธิ : 15 บาท สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น 2. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก 2.1 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดสรร ขึ้นอยู่กับอายุการทำงาน ตำแหน่ง และเงินเดือน โดยคณะกรรมการมอบอำนาจให้ กรรม การผู้จัดการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดสรร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 2.2 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก จะต้องเป็นกรรมการ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ และมีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยคณะกรรมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ และพนักงานที่มีสิทธิจะซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 2.3 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงาน ก. กรรมการของ บริษัท และบริษัทย่อย 595,500 หน่วย ข. พนักงานของ บริษัท และบริษัทย่อย 9,404,500 หน่วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จัดการ 2