รายงานมติคณะกรรมการบริษัท

ที่ บผฟ. 320/088 19 กุมภาพันธ์ 2539 เรื่อง รายงานมติคณะกรรมการบริษัท เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ได้มีการประชุมครั้ง ที่ 2/2539 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 และมีมติอนุมัติดังนี้ - กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ในวันที่ 26 มีนาคม 2539 เพื่อ พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทใน รอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบ แทนกรรมการ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน 7. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) - เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2538 หุ้นละ 0.12 บาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2539 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2539 หุ้นละ 0.88 บาท รวมจ่ายเงินปันผล 1 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2539 - กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2539 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะแล้วเสร็จ - ให้เพิ่มเงินลงทุนในบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 90 ล้านบาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จัดก