มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2540

ที่ บผฟ. 320/85 19 มีนาคม 2540 เรื่อง มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2540 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างถึง หนังสือบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ที่ บผฟ. 320/65 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2540 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 คณะกรรมการ บริษัทได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 พร้อมทั้งกำหนดระเบียบวาระในการประชุม นั้น บัดนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2540 และมี มติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ โดยเพิ่มเติมวาระขึ้นอีก 1 วาระ คือ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 จึงมีระเบียบวาระใน การประชุมเป็นดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2539 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2539 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2539 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 5. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน 8. พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 2 ของโครงการระยะ 5 ปี ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายอัมพร พงษ์ปรีชา) กรรมการผู้จัดการ