มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541

ที่ บผฟ. 310/193 29 เมษายน 2541 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2540 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 2.รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ กิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3.อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2540 4.งดจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2540 ถึง วัน ที่ 31 ธันวาคม 2540 และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 5.แต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่ประจำปี 2541 คือ น.ส. แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ 3044 และ/หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แห่งบริษัท คูเปอร์ส (ไทย) จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2541ไม่เกินปีละ 445,000.- บาท 6.อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 183,500 หน่วย แก่กรรมการ ของบริษัท และบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัท และบริษั ย่อย ในปีที่ 3 ของโครงการระยะ 5 ปี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ ชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) 1.นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ 59,700 2.ดร.ศิวะนันท์ ณ นคร 24,500 3.นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา 23,600 4.นายประสาตร พยัคฆพันธ์ 18,100 5.นายสุรศักดิ์ สุวินทวงศ์ 16,400 6.นายอนันต์ ยีเอ็ม 33,600 7.นางดารณี ศรีวัฒนา 7,600 -2- 7.เลือกตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ให้กลับเข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ได้แก่ - นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ - ดร. หริส สูตะบุตร - นายวิโรจน์ นพคุณ - นายศิริวัฒน์ ศรีพิพัฒน์ และอนุมัติให้ลดเบี้ยประชุมคณะกรรมการลงร้อยละ 20 ของอัตราเบี้ยประชุมในปัจจุบัน เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2541 ถึงเดือนเมษายน 2542 และงดจ่ายโบนัสกรรมการเพราะบริษัทได้บันทึก ผลขาดทุนสุทธิในปี 2540 8.แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 7 เป็นดังนี้ "ข้อ 7.เว้นแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในวรรคสอง คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกิน กว่าร้อยละ 30 ของหุ้นสามัญ ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญเกินกว่าอัตราจำกัดที่กำหนดในวรรคแรกได้ โดยการซื้อหุ้น สามัญเดิมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ/หรือ โดยการจองซื้อหุ้นสามัญ ออกใหม่ (รวม ตลอดถึงหุ้นสามัญใหม่ที่ออกให้แทนเงินปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นดังกล่าว ตามวรรคสองนี้) แต่ทั้งนี้ การถือหุ้นสามัญเดิม และ/หรือ หุ้นสามัญใหม่โดยคนต่างด้าวตามวรรคสองนี้ เมื่อรวมกับหุ้นสามัญที่ถืออยู่โดยคนต่างด้าวตามวรรคแรกของข้อบังคับนี้แล้ว จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถือ โดยคนต่างด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ในขณะนั้น ๆ อัตราจำกัดที่คนต่างด้าวมีสิทธิถือหุ้นสามัญจำนวนร้อยละ 45 นี้ ให้ใช้กับกรณีการโอนหุ้น สามัญจากคนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ได้หุ้นสามัญเดิม และ/หรือ หุ้นสามัญใหม่ตามความในวรรคสองนี้ (หรือเป็น หุ้นสามัญใหม่ที่ออกให้แทนเงินปันผลหรือเป็นหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นสามัญดังกล่าว ตามวรรคสองนี้) ให้กับคนต่างด้าวในทุกๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกโอนไปยังบุคคล ซึ่งมิใช่คนต่างด้าว"" 9.พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 18 เป็นดังนี้ "ข้อ 18 ประกอบกิจการค้าเครื่องและอุปกรณ์สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคุมสภาวะเป็น พิษและเพื่อการสงวนพลังงาน รวมทั้งประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา ให้บริการ ให้คำแนะนำและการแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน การสงวนพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน"" จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ