กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541

ที่ บผฟ. 310/314 29 กรกฎาคม 2541 เรื่อง กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ได้มีการประชุมครั้งที่ 10/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 และมีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ - กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ในวันที่ 2 กันยายน 2541 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13, 18 และ 36 ในเรื่องเกี่ยวกับการ เพิ่มเติมจำนวนกรรมการ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และการออกคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษั - กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ที่ 1/2541 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2541 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ - แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ CLP Power Projects (Thailand) Limited แทนกรรมการที่ลาออกระหว่างวาระ 3 คน ได้แก่ Mr. James Seymour Dickson Leach แทน นายสมบูรณ์ มณีนาวา, Mr. Ross Edward Sayers แทน นายปริญญา นาค ฉัตรีย์ และ Mr. Kenneth Warren Oberg แทน ดร.หริส สูตะบุตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2541 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ