การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ บผฟ. 310/382 31 สิงหาคม 2541 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 11/2541 เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 2541 ได้มีมติในเรื่องต่างๆดังนี้ 1. แต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 คนดังนี้ 1. ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ 2. นายบุญชัย จิวาลัย 3. นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็นอิสระตามที่ตลาดหลัก ทรัพย์กำหนดทุกประการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร. จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการตรวจสอบ นายบุญชัย จิวาลัย กรรมการตรวจสอบ นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุฑาทิพย์ มหาวีระ 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 2.1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัท ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียง พอ และเชื่อถือได้ 2.2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2.3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 2.4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2.6. ปฏิบัติการอื่นใดตาที่คณะกรรมการของบริษัที่มอบหมาย 3. วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ คราวละ 3 ปี โดยที่สมาชิกภาพจะยุติลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิ ย์ ขำขนิษ ) กรรมการผู้จัดการ