มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541

ที่ บผฟ. 310/385 2 กันยายน 2541 เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2541 ได้มีมติเป็นเอกฉัน ตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ 1.รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2541 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 2.แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13, 18 และ 36 เป็นดังนี้ "ข้อ 13 คณะกรรมการของบริษั ต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดกำหนด มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และไม่เกินกว่า 13 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ข้อ 18 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 36 แห่งข้อบังคับนี้ (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก (6) กรรมการผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ถัดจากปีที่กรรม การผู้จัดการนั้นมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ข้อ 36 เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้า มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ก) การโอน, การขายหรือการจำหน่ายโดยประการใดๆ ซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชน หรือบริษัทเอกชน (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบาง ส่วนที่สำคัญ (ง) การร่วมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน (จ) การเลิกหรือการควบบริษัท (ฉ) การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท (ช) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ารับผิดชอบในการจัดการธุรกิจของบริษัท (ซ) การแต่งตั้งกรรมการหรือการให้กรรมการออกจากตำแหน่งหรือการเปลี่ยนแปลงจำนวน กรรมการของบริษัท (ฌ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (ยกเว้นหุ้นสามัญ) โดยบริษัทหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิในหลักทรัพย์ดังกล่าว (ญ) การดำเนินธุรกิจใหม่ การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจ และการครอบงำกิจการของ บริษัทในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และ (ฎ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือกิจการอื่นใดซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้คะแนนเสียงไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 75 หรือสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน" 3. เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่าน ได้แก่ นายสวนิต คงสิริ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ