รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3)

F 24-3 รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2542 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ คือ นางนงคราญ จันทนยิ่งยง มีผลให้ ณ วันที่ 28 กันยายน 2542 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายบุญชัย จิวาลัย วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ นางนงคราญ จันทนยิ่งยง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุฑาทิพย์ มหาวีระ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ 2. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท 4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ ..................... ประธานกรรมการตรวจสอบ (ดร. จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ) ลงชื่อ ....................... กรรมการตรวจสอบ (นายบุญชัย จิวาลัย)