การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2543

ที่ บผฟ. 310/114 20 มีนาคม 2543 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ในวันที่ 28 เมษายน 2543 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ดังนี้: 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2542 3.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 3.6 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการ ของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 5 ของโครงการระยะ 5 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 3.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแทน กรรมการผู้จัดการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อมีอายุครบ 60 ปี ตามที่ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 เมษายน 2543 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ 5. แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน คือ Mr.Thomas Watters แทนนายสวนิต คงสิริ และนายสิทธิพร รัตโนภาส แทนนายบุญชู ดิเรกสถาพร ซึ่งนายสวนิตและ นายบุญชูได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของ บผฟ.โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2543 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์) กรรมการผู้จัดการ