มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543

ที่ บผฟ. 310/210 28 เมษายน 2543 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ครั้งที่ 1/2543เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 ซึ่งประชุมเมื่อวันที 4 ตุลาคม 2542 2. รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปีที ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2542 จำนวน 2,647,954,570 บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 132,397,729 บาท และให้จ่ายเงินปันผล ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 ถึง 31 ธันวาคม 2542 ในอัตรา หุ้นละ 2 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2543 5. อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 151,100 หน่วย แก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 5 ของโครง การระยะ 5 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ดังมี รายชื่อต่อไปนี้ ชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) 1. ดร.ศิวะนันท์ ณ นคร 22,100 2. นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา 21,300 3. นายประสาตร พยัคฆพันธ์ 16,400 4. นายอนันต์ ยีเอ็ม 16,400 5. นายสมยศ พลจันทร์ 11,400 6. นายพินิจยศ สอาดเอี่ยม 12,500 7. นางดารณี ศรีวัฒนา 13,900 8. นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 11,400 9. นายรัษฎา ผ่องแผ้ว 11,400 10. นายอรรถพร วัฒนสุทธิ์ 14,300 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2543 ดังนี้ 1. น.ส. แน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2543 ไม่เกินปีละ 384,200 บาท 7. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2543 ดังนี้ 7.1 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ ดร.จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ นายบุญชัย จิวาลัย นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ Mr. Kenneth Warren Oberg 7.2 กรรมการผู้จัดการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกรรมการเมื่อมีอายุครบ 60 ปี ตามที่ข้อ บังคับของบริษัทได้กำหนดไว้ ได้แก่ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ 7.3 เลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 2 คน ได้ แก่ นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ และ Mr. Kenneth Warren Oberg และ กรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายบุญชัย จิวาลัย และ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการที่เป็น อิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ 7.4 เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 คน ได้แก่ นายวีระวัฒน์ ชลายน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอในที่ประชุม คณะกรรมการ บผฟ. ในการประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 ได้เลือก ให้นายวีระวัฒน์ ชลายน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายสิทธิพร รัตโนภาส ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และมีมติแต่งตั้ง นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบแทน ดร. จักรกฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ ซึ่งออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ นอกจากนี้ บผฟ. ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท เอ็กโก กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่ง บผฟ. ถือหุ้นร้อยละ 74 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ทำการแทนกรรมการผู้จัดการ