การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544

ที่ บผฟ. 310/144 26 มีนาคม 2544 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2544 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2544 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนิน งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดย กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ในวันที่ 30 เมษายน 2544 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 3.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 3.6 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญแก่กรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 5 ของโครงการระยะ 5 ปี 3.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ 3.8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บผฟ. 3.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2544 เวลา 12.00 น. จนกว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิพร รัตโนภาส) กรรมการผู้จัดการ