มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2544

ที่ บผฟ. 310/195 30 เมษายน 2544 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2544 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติเป็นเอกฉันท์ในระเบียบวาระ การประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2543 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2543 2. รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2543 จำนวน 1,216,740,899 บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็น ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 60,837,045 บาท และให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการ ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2543 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยกำหนดจ่าย ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 5. อนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 46,800 หน่วย แก่กรรมการของ บริษัทและบริษัทย่อยที่มีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในปีที่ 5 ของโครงการระยะ 5 ปี ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2538 ดังมีรายชื่อ ต่อไปนี้ ชื่อ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร (หน่วย) นายสิทธิพร รัตโนภาส 26,200 นางชุติพร ประยงค์ 6,400 นายวรวิทย์ โพธิสุข 5,100 นายสกุล พจนารถ 4,900 นายกัมปนาท บำรุงกิจ 4,200 6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2544 ดังนี้ 1. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2544 ไม่เกินปีละ 1,630,100 บาท 7. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2544 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 7.1 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ - นายศิรินทร์ นิมมานเหมินท์ - ดร.เขียน วงศ์สุรีย์ - Mr. Thomas Watters - นายสิทธิพร รัตโนภาส 7.2 เลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 2 คน คือ - Mr. Thomas Watters - นายสิทธิพร รัตโนภาส 7.3 เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ - ม.ล.ชนะพันธุ์ กฤดากร - นางองุ่น กมลยะบุตร 7.4 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอในที่ประชุม 8. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับของ บผฟ. ข้อ 36 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนิน ธุรกิจ ทั้งนี้ บผฟ. จะได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่องที่กล่าวข้างต้นมาภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บผฟ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 มีมติ เลือก นายสมหมาย ภาษี เป็นประธานกรรมการ บผฟ. แทน นายวีระวัฒน์ ชลายน ซึ่งขอลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการ บผฟ. แต่ยังคงเป็นกรรมการ บผฟ. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการ ทำการแทน กรรมการผู้จัดการ