แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-3)

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2544 ได้มีมติปรับปรุงขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 1. แก้ข้อความใน ข้อ 2 จาก "สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในว่า เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ" เป็น "สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในว่าเหมาะสม และมีประสิทธิผล" 2. แก้หัวข้อ 3 เป็น ข้อ 4 และแก้ข้อความจาก "เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น" เป็น "เสนอชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น" 3. แก้หัวข้อ 4 เป็น ข้อ 3 และแก้ข้อความจาก "สอบทานว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง" เป็น "สอบทานว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท" 4. แก้ไขข้อความใน ข้อย่อย 7.2 และ 7.4 จาก 7.2 "การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง ผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน" 7.4 "ความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน" เป็น 7.2 "พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่าย ตรวจสอบภายใน" 7.4 "ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน" 5. แก้ไขข้อความใน ข้อ 8 จาก "สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ บริษัทฯ" เป็น "รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท" มีผลให้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2544 1. สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน 2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานรายงานทางการเงิน ว่าจัดทำอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในว่าเหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. เสนอชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อ ขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7. พิจารณาและสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่อไปนี้ 7.1 พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณรวมทั้ง บุคลากรว่าเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 7.2 พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้าง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ ภายใน 7.3 การนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 7.4 ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน 8. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท 9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพ แวดล้อมทางธุรกิจขององค์กร 10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอ ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมี ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สามารถเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท มาร่วมประชุม หารือ ชี้แจงหรือตอบข้อ ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. สามารถที่จะปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 3. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จำเป็น ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ สำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดทุกประการ ลงชื่อ …………………………..………………………… กรรมการ (นางองุ่น กมลยะบุตร) ลงชื่อ …………………..…………………………..….. กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (นายสิทธิพร รัตโนภาส)