การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545

ที่ บผฟ. 350/088 18 มีนาคม 2545 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2545 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ ดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดย บผฟ.ได้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2544 จำนวนหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 ดังนั้น เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2544 รวมเป็นหุ้นละ 2.25 บาท (หรือประมาณร้อยละ 40 ของกำไรต่อหุ้น และไม่น้อยกว่า 2.00 บาทต่อหุ้น ตามที่ได้เคยแจ้งไว้แล้ว) 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ในวันที่ 22 เมษายน 2545 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 3.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 3.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18, 23 และ 28 3.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2545 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 1 เมษายน 2545 เวลา 12.00 น. จนกว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 นอกจากนี้ บผฟ. ใคร่ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เนื่องจาก ประเทศ เดนมาร์คได้เปลี่ยนนโยบายทางภาษีโดยมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2544 ทำให้บริษัทเอ็กโก เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (เดนมาร์ค) จำกัด (เอ็กโกเดนมาร์ค) ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะบริหารโครงสร้างทาง ภาษีในการไปลงทุนในบริษัท โคแนล โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชั่น (โคแนล) ประเทศฟิลิปปินส์ มีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้นมาก กว่าเดิม ดังนั้น คณะกรรมการ บผฟ. จึงมีมติอนุมัติให้ยุบเลิกเอ็กโก เดนมาร์ค และขณะนี้ เอ็กโก เดนมาร์ค อยู่ ระหว่างการดำเนินการยุบเลิกบริษัท โดยได้ยื่นคำร้องเมื่อเดือนธันวาคม 2544 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2545 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิพร รัตโนภาส) กรรมการผู้จัดการ