มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2545

ที่ บผฟ. 350/132 22 เมษายน 2545 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 2. รับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 ในอัตรา 1 บาทต่อหุ้น 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งผ่านการกลั่น กรองจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทได้รับรองแล้ว 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2544 จำนวน 2,939,078,578 บาท โดยให้จัดสรรไว้เป็น ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 146,953,928 บาท และให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนหลังของปี 2544 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2545 ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 6 เดือนแรก ของปี 2544 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2544 รวม 2.25 บาทต่อหุ้น 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2545 ดังนี้ 1. นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 2. นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2545 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,563,549 บาท 6. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 18, 23 และ 28 โดยใช้ข้อความ " กรรมการ ผู้จัดการใหญ่" แทนคำว่า "กรรมการผู้จัดการ" เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงโครงสร้างการ บริหารงานของ กลุ่ม บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 7. เลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2545 ดังนี้ 7.1 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมหมาย ภาษี คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง Mr. J.S. Dickson Leach และ Mr. Peter A. Littlewood 7.2 เลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจำนวน 3 คน คือ นายสมหมาย ภาษี Mr. J.S. Dickson Leach และ Mr. Peter A. Littlewood 7.3 เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่คือ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล 7.4 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่ที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นเคยกำหนดไว้แต่เดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างใด ดังนี้ - ค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการ เดือนละ 50,000 บาท กรรมการ เดือนละ 40,000 บาท และในเดือนใดที่กรรมการท่านใดไม่ได้เข้าประชุมให้ได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนด - บำเหน็จตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2544 ให้คณะกรรมการได้รับบำเหน็จในอัตรา 15,000,000 บาท หักด้วย เบี้ยประชุมทั้งหมดในปี 2544 โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง ทั้งนี้ บผฟ. จะได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับมติ ดังกล่าวข้างต้นภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 นอกจากนี้ คณะกรรมการ บผฟ. ในการประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 มีมติเลือก นายสมหมาย ภาษี เป็นประธานกรรมการ บผฟ. อีกวาระหนึ่ง และมีมติแต่งตั้ง นายชัยพัฒน์ สหัสกุล ซึ่งมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เป็นกรรมการตรวจสอบ แทน คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง ซึ่งออกจาก ตำแหน่งกรรมการตามวาระ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสิทธิพร รัตโนภาส) กรรมการผู้จัดการใหญ่