มติคณะกรรมการ บผฟ. ครั้งที่ 7/2545

ที่ บผฟ. 350/412 28 ตุลาคม 2545 เรื่อง มติคณะกรรมการ บผฟ. ครั้งที่ 7/2545 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ใคร่ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า คณะกรรมการ บผฟ. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 มีมติอนุมัติในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 1. แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน แทน Mr.Thomas Watters และ นายสิทธิพร รัตโนภาส ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป - นายไกรสีห์ กรรณสูต - Mr.Andrew J. Pickering 2. แต่งตั้ง นายไกรสีห์ กรรณสูต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2545 3. แต่งตั้ง นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ บผฟ. ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า นายวรวิทย์ฯ เป็นผู้ ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการในช่วงเวลาจำกัดเพียง ประมาณ 1 เดือน จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นอิสระของนายวรวิทย์ฯ ใน ฐานะกรรมการตรวจสอบ 4. เห็นชอบให้บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (เอสโก) ซึ่ง บผฟ.ถือหุ้นร้อยละ 100 ลดทุนจดทะเบียนจาก 350,000,000 บาท เหลือ 250,000,000 บาท เนื่องจาก เอสโกจะมุ่งเน้น ดำเนินธุรกิจหลักคือการให้บริการด้านเดินเครื่องและบำรุงรักษา ดังนั้น เอสโกจึงมีความประสงค์ที่จะ ปรับโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินของ เอสโก ทั้งนี้ เงินจำนวน 100,000,000 บาท จะถูกส่งคืนกลับมายัง บผฟ. ขอแสดงความนับถือ (นายมัชฌิมา กุญชร ณ อยุธยา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารและการเงิน ทำการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่