รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที 7/2545 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ คือ 1.มีผลให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศวิน คงสิริ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี 8 เดือน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุฑาทิพย์ มหาวีระ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วยแล้ว 2.มีผลให้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานให้ บผฟ. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของ บผฟ. ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 3. สอบทานให้ บผฟ.ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บผฟ. 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ บผฟ. ต่อคณะกรรมการ 5. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 6. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบ บผฟ. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ 7. พิจารณาและสอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องต่อไปนี้ - ความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน - ขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากร - รายงานผลการปฏิบัติงาน 8. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และประเมินผลปฏิบัติงานพนักงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน 9. พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษพนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน 10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของ บผฟ. 11. สอบทาน หรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจารณา 12. สอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ บผฟ. 13. สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) และเปิดเผยในรายงานประจำปี 14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 15. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 16. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ของ บผฟ. ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยตรงและ คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บผฟ. ต่อบุคคลภายนอก อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. เชิญกรรมการ บผฟ. ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ของ บผฟ. มาร่วมประชุม หารือ ชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการและการดำเนินงานของบผฟ. บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และโครงการร่วมทุน ที่ อยู่ในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. ปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของ บผฟ. (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกใน กรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของ บผฟ. 3. ตรวจสอบ และสอบสวนตามที่จำเป็น ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ ลงชื่อ กรรมการ ( นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ ) (ตราประทับ) ลงชื่อ กรรมการและ ( นายไกรสีห์ กรรณสูต ) กรรมการผู้จัดการใหญ่