การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546

ที่ บผฟ. 350/086 27 มีนาคม 2546 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2546 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน หลังของปี 2545 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดย บผฟ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ ดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2545 จำนวนหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ดังนั้น เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2545 รวมเป็นหุ้นละ 2.50 บาท 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ในวันที่ 30 เมษายน 2546 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสอง ห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 3.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2545 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงิน ปันผลระหว่างกาล 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน 3.6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 และ ข้อ 13 - แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 เพื่อให้ข้อบังคับ บผฟ. สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เกี่ยวกับ การซื้อหุ้นคืน - แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 เพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการ 3.7 พิจารณาไม่จัดสรรหุ้นที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3.8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการเข้าใหม่ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 3.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2546 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2546 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายไกรสีห์ กรรณสูต) กรรมการผู้จัดการใหญ่