รายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

F 24-3 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2547 ได้มีมติแต่งตั้งและปรับปรุงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ มีผลให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 1.สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย : ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชัยพัฒน์ สหัสกุล วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายจารุอุดม เรืองสุวรรณ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน กรรมการตรวจสอบ นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี 10 เดือน 2.เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางจุฑาทิพย์ มหาวีระ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 3.คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้ 1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อคณะกรรมการ 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี ความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 6. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบของบริษัท ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ก่อนนำเสนอคณะ กรรมการ พิจารณาอนุมัติ 7. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากร ของฝ่ายตรวจสอบภายใน 8. พิจารณาและสอบทานความเป็นอิสระและการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 9. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 10.สอบทาน หรือพิจารณาปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจก่อนนำเสนอคณะ กรรมการเพื่อพิจารณา 11.สอบทานกับฝ่ายบริหารเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท 12.สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) และเปิดเผยใน รายงานประจำปี 13.ทบทวนกับฝ่ายบริหารเรื่องการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง 14.จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 15.ควบคุม ดูแล ให้มีการตรวจสอบ/ สอบสวน เรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามหน้าที่และความ รับผิดชอบของบริษัทให้ลุล่วง 16.ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 17.รายงานต่อคณะกรรมการภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มี รายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัท รวมทั้งรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน และการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตาม วรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรือตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 18.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทุกประการ (ตราประทับ) ลงชื่อ กรรมการและ (นายเฉลิมชัย รัตนรักษ์) กรรมการผู้จัดการใหญ่