การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2548

ที่ บผฟ. 110/139 21 มีนาคม 2548 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่18 มีนาคม 2548 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2547 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดย บผฟ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2547 จำนวนหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 ดังนั้น เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2547 รวมเป็นหุ้นละ 3.00 บาท 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 3.2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการ และรับทราบ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน 3.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 3.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 4เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายเฉลิมชัย รัตนรักษ์) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-26