การจ่ายเงินปันผลและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2549-ฉบับแก้ไข

ที่ บผฟ. 110/125 20 มีนาคม 2549 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 (ฉบับแก้ไข โดยแก้ไขข้อความ เดิม "ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2548"เป็น "ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549") เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ.ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2549 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดย บผฟ. ได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2548 จำนวนหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548ดังนั้น เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2548 รวมเป็นหุ้นละ 3.25 บาท 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันที่ 24 เมษายน 2549 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 3.2 รับทราบรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการและรับทราบการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาล 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน 3.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 3.8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 3.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 5. แต่งตั้ง นายสมหมาย ภาษี ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานกรรมการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-26