มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2549

ที่ บผฟ. 110/171 25 เมษายน 2549 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2549 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ขอเรียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มีมติดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 2. รับทราบรายงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2548 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2548 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงาน งวด 6 เดือนหลังของปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เป็นจำนวนเงิน 921 ล้านบาท 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,014,000.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงในจำนวนเงินไม่เกิน 80,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ 6. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน คือ นายอัศวิน คงสิริ กรรมการอิสระ และ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กรรมการ และแต่งตั้ง นายไพบูลย์ เทพมงคล เป็นกรรมการเข้าใหม่แทน นายชัยอนันต์ สมุทวณิช 7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2549 และโบนัสกรรมการปี 2548 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของกรรมการ และกรรมการซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น 2. โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2548 จำนวน 13 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้ ประเภท หุ้นกู้ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิก็ได้ จะทยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้น ครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สภาวะตลาดในขณะออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง จำนวน มูลค่ารวมของหุ้นกู้กำหนดไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามกฎหมายและประกาศเกี่ยวข้องซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ/หรือ ลอยตัว ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง อายุหุ้นกู้ ไม่เกิน 30 ปี (หรือ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาด ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง) อำนาจอนุมัติ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดประเภท ชื่อ จำนวนหุ้นกู้ที่ออก มูลค่ารวมของหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาที่เสนอขายต่อหน่วย เงื่อนไขในการออก หุ้นกู้ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วันครบกำหนด ไถ่ถอน และรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นตามสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ บผฟ. จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24