เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ที่ บผฟ. 110/172 20 มีนาคม 2550 เรื่อง เพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้เหมาะสม กับการกำกับดูแลกิจการจึงได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มวาระเรื่องการเพิ่ม และเลือกตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ดังนั้น วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เป็นดังนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มและเลือกตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24