มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ที่ บผฟ. 110/236 23 เมษายน 2550 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2550 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCOMP ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2550 ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.30 น. ณ ห้องสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 406,074,072 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.58 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,378,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.42 2. รับทราบรายงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการและ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมี มติรับทราบด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 408,533,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.60 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,378,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.40 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 408,533,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.60 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,378,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.40 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2549 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 เป็นจำนวนเงิน 1,052,930,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 409,118,595 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.74 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 13,793,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.26 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 และนางณฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,257,700.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ในจำนวนเงินไม่เกิน 89,600 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบหากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถ ปฏิบัติงานได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 402,932,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.28 ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,601,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.33 งดออกเสียงจำนวน 14,378,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.40 6. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 5 คน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้ 1. นายวรวิทย์ ขำขนิษฐ์ กรรมการอิสระ เห็นด้วยจำนวน 408,345,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.56 ไม่เห็นด้วยจำนวน 22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 งดออกเสียงจำนวน 14,544,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.44 2. นายจำนงค์ วงศ์สว่าง กรรมการ เห็นด้วยจำนวน 407,836,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.44 ไม่เห็นด้วยจำนวน 165,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียงจำนวน 14,909,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.53 3. นายสมบัติ ศานติจารี กรรมการ เห็นด้วยจำนวน 408,371,340 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.56 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,539,707 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.44 4. นายฮิเดเอกิ โทมิกุ กรรมการ เห็นด้วยจำนวน 408,520,930 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.59 ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,388,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.40 5. นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค กรรมการ เห็นด้วยจำนวน 407,845,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.44 ไม่เห็นด้วยจำนวน 166,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 งดออกเสียงจำนวน 14,900,567 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.52 7. อนุมัติการเพิ่มกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่านและเลือกตั้งกรรมการอิสระเข้าใหม่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้ 7.1 อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เห็นด้วยจำนวน 408,539,180 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.60 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,379,657 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.40 7.2 เลือกตั้งนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ เห็นด้วยจำนวน 408,385,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.56 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,533,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.44 8. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2550 และโบนัสกรรมการปี 2549 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาท โดยประธานกรรมการ ได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของกรรมการ และกรรมการซึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมครั้งนั้น 2. โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2549 จำนวนไม่เกิน 17 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 408,184,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.52 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 14,736,157 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.49 9. วาระอื่น ๆ -ไม่มี- ทั้งนี้ EGCOMP จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2550 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฎ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24