การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ บผฟ. 110/070 25 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ บผฟ. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดย บผฟ. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 จำนวนหุ้นละ 2.25 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ดังนั้น เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550 รวม เป็นหุ้นละ 4.75 บาท 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 21 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ดังนี้ 3.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 3.2 รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล 3.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 3.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล 3.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน 3.6 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด 3.7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 3.8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 3.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24