การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/

ที่ บผฟ. 110/094 23 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติดังนี้ 1. นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่ แน่นอนเนื่องจากต้องรอการพิจารณาอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ทั้งนี้ หาก รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 จำนวนหุ้นละ 2.50 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับ งวดบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2551 รวมหุ้นละ 5.00 บาท 2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 3. กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 พร้อมทั้งรับเงิน ปันผล ดังนี้ 3.1 วันที่ 9 มีนาคม 2552 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและรับ เงินปันผล (Record Date) 3.2 วันที่ 10 มีนาคม 2552 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำ หรั บ บั น ทึ ก รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 225 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น และการรับเงินปันผล 3.3 วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 กำหนดให้เป็นวันจ่ายเงินปันผล 4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ดังนี้ 4.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและ ครบถ้ ว น ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น สมควรรั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2551 4.2 รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ความเห็นของคณะกรรมการ : บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการ รวมทั้งการจ่ายเงินปัน ผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาทตามที่เสนอ 4.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ความเห็นของคณะกรรมการ : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทได้ผ่านการสอบ ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ 4.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผล ประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท โดยกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 4.5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ ดังนี้ แต่ ง ตั้ ง นางสาวแน่ ง น้ อ ย เจริ ญ ทวี ท รั พ ย์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ตเลขที่ 3044 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จำ กั ด แทนได้ ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก คณะกรรมการเอ็กโกก่อน มอบอำนาจให้คณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติกรณี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์-เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทน หากผู้สอบ บัญชีทั้ง 3 ท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ดังกล่าวในข้อ 1 กำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ของเอ็กโกเท่ากับ 1,180,000.- บาท และ ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 89,600 บาท สำหรับการเดินทาง ไปสอบทานงบการเงินบริษัทในกลุ่มที่อยู่ในต่างประเทศ นั้น เอ็กโกจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม มอบอำนาจให้คณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินประจำ ไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเอ็กโกพิจารณาอนุมัติรับโอนค่าสอบบัญชีที่เหลือ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าระยอง จำกัด (บฟร.) รวมเป็นค่าสอบบัญชีของเอ็กโก ในกรณีที่เอ็ก โกรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. ในปี 2552 4.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้ เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร. พรชัย รุจิประภา นาย วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายอัศวิน คงสิริ และนายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เลื อ กตั้ ง พลตำ รวจโท พิ จ ร จิ ต ติ รั ต น์ เป็ น กรรมการอิ ส ระเข้ ใหม่ แ ทนนางวั ธ นี พรรณเชษฐ์ 4.7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 10,000 บาท ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ได้รับเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการซึ่งไม่สามารถ เข้าร่วมการประชุม จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม โบนัสจำนวน 17.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของกำไรสุทธิ โดยให้กรรมการ จัดสรรระหว่างกันเอง ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กำหนดตามอัตราเดิม ดังนี้ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม / ครั้ง ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการบริหาร - - 50,000 40,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 30,000 12,500 10,000 คณะกรรมการสรรหาฯ 30,000 24,000 - - คณะกรรมการความ กรรมการบุคคลภายนอกได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาทต่อปี รับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้ อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท โดยพิ จ รณาตามความเหมาะสมและ สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 4.8 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 43 เรื่อง ตราบริษัท ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 เรื่องตราประทับบริษัท ดังนี้ ตราประทับปัจจุบัน ตราประทับใหม่ 4.9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ประสงค์ จ ให้ มี ก รพิ จ รณาเรื่ อ งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากที่ ค ณะกรรมการ กำหนดให้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวินิจ แตงน้อย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24