มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น EGCO ครั้งที่ 1/2552

ที่ บผฟ. 110/186 24 เมษายน 2552 เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บผฟ. ครั้งที่ 1/2552 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ที่ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมบี โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 356,249,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.577 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 1,512,566 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.423 2. รับทราบรายงานประจำปี 2551 ของคณะกรรมการและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 391,698,955 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.630 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 17,898,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.370 4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 โดยจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เป็นจำนวน เงิน 1,316,162,500 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 391,999,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.703 ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 17,599,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.297 5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044 นายประสัณห์ เชื้อพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3051 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2552 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000.- บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงใน จำนวนเงินไม่เกิน 89,600 บาท โดยบริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่ บริษัทมีการลงทุน ตามความเหมาะสม และมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับ อนุ ญ ตดั งกล่า วข้า งต้ น ในกรณี ที่ ผู้ สอบบั ญ ชี ทั้ ง 3 ท่า น ไม่ ส มารถปฏิบั ติ งานได้ รวมทั้ ง มอบอำ นาจให้ คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ และอนุมัติการรับโอนค่าสอบบัญชีที่เหลือของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ระยอง จำกัด หรือ บฟร. รวมเป็นค่าสอบบัญชี ของบริษัท ในกรณีที่บริษัทรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บฟร. ในปี 2552โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วย เสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 391,597,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.605 ไม่เห็นด้วยจำนวน 402,560 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.098 งดออกเสียงจำนวน 7,599,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.297 6. เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน และ แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 4 ใน 5 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายนามกรรมการ ดังนี้ 1. นายพรชัย รุจิประภา เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 391,478,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.576 ไม่เห็นด้วยจำนวน 499,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.122 งดออกเสียงจำนวน 17,621,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.302 2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็น กรรมการอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 391,905,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.680 ไม่เห็นด้วยจำนวน 31,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.008 งดออกเสียงจำนวน 17,662,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.312 3. นายอัศวิน คงสิริ เป็น กรรมการอิสระอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 391,298,795 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.532 ไม่เห็นด้วยจำนวน 638,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.156 งดออกเสียงจำนวน 17,661,571 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.312 4. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ กรรมการอิสระอีก 1 วาระ เห็นด้วยจำนวน 391,893,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.677 ไม่เห็นด้วยจำนวน 43,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.011 งดออกเสียงจำนวน 17,662,171 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.312 5. พลตำรวจโทพิจาร จิตติรัตน์ กรรมการอิสระเข้าใหม่ แทน นางวัธนี พรรณเชษฐ์ เห็นด้วยจำนวน 391,761,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.645 ไม่เห็นด้วยจำนวน 167,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.041 งดออกเสียงจำนวน 17,670,271 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.314 7. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2552 และโบนัสกรรมการปี 2551 ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 10,000 บาทใน กรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ของกรรมการ ตามลำดับ 2. โบนัสจากการปฏิบัติงานประจำปี 2551 จำนวน 17.5 ล้านบาท โดยให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและพิ จ รณาค่ ตอบแทน และคณะกรรมการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม (คณะกรรมการ CSR) ดังนี้ คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบี้ยประชุม (บาท) ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ คณะกรรมการบริหาร - - 50,000 40,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 30,000 12,500 10,000 คณะกรรมการสรรหา 30,000 24,000 - - แ ล พิ จ ร ณ ค่าตอบแทน คณะกรรมการ CSR กรรมการบุคคลภายนอกได้รับค่าตอบแทน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความ รับผิดชอบ 4. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกกรณี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 391,878,255 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.674 ไม่เห็นด้วยจำนวน 97,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.024 งดออกเสียงจำนวน 17,623,221 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.303 8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 43 เรื่อง ตราบริษัท ดังนี้ ตราปัจจุบัน ตราใหม่ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 391,976,055 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.698 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000 งดออกเสียงจำนวน 17,621,311 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.302 9. วาระอื่น ๆ -ไม่มี- ทั้งนี้ EGCO จะได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวินิจ แตงน้อย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0 2998 5020-24